靈兒後援會社區事務管理區站務通告 [公告]處理一批洗錢ID

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[公告]處理一批洗錢ID

离线 Cathy
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靈山煙雨

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2004-04-19 18:39 | 只看楼主
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[公告]處理一批洗錢ID

自社區設置銀行以來，某些會員利用馬甲洗錢，現凍結這些會員的帳戶或強制償還貸款，已將錢取出銀行的清空其財產，其馬甲沒有發言記錄的均作刪除處理。


洗錢的判定：根據銀行操作記錄，來自同一IP的不同ID將錢轉帳給某一ID。


——————————————————


凍結的帳戶：


梦婷儿　雪儿　flydg　LingEr　LooOng


刪除的馬甲：


雾儿（梦婷儿）　灵瑶（Ellen）　flydg（LooOng）　LingEr（LooOng）


強制換貸：


Ellen
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离线 枫蓝
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君子豹變

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Medal No.1
2004-04-20 11:42 |
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汗~~~~~~没想到在CoolMood频频遇到的金融问题这里也有，无奈……


不过，在这里钱似乎没太多用哪……
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离线 琴萧剑影
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我记得这里的钱没什么用的啊


为什么还要刷钱？？
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离线 梦婷儿
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其实雾儿是我姐姐的ID，她不常来就把钱转给了我。对不起大家
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离线 LooOng
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2004-04-20 13:01 |
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笑...从没想要特地去刷钱，反正在这对我没用。
只不过以前注册了好几个帐号，后来其他帐号不打算再用了但也不想‘浪费’因此就‘搬货’了，如同搬家的情况。
想不到隔了那么久才出现这事...哭笑不得中...



不过那些帐号早就不想用了，删了后也省了麻烦，多谢了～呵呵～


[此贴子已经被作者于2004-4-20 13:30:15编辑过]
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离线 梦蝶
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大家好，我是梦婷儿的姐姐。钱确实是我转给她的，她怕大家误会，特地让我注册并来告诉大家。求求你们原谅她吧，否则家里就要被她闹翻了
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离线 Cathy
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靈山煙雨

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2004-04-20 19:56 | 只看楼主
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關於夢婷兒的銀行事件記錄如下：


————————————————










取款梦婷儿取出217.5元，获息17.5元2004-3-14 15:26:36219.150.190.2











取款梦婷儿取出50元，获息0元2004-3-14 15:27:13219.150.190.











存款梦婷儿存入274元，获息0元2004-3-14 15:27:26219.150.190.2











存款雪儿存入108元，获息0元2004-3-14 15:38:58219.150.190.2











存款雾儿存入1001元，获息-.12元2004-3-20 13:12:02219.150.190.2











转帐雾儿转帐给梦婷儿，金额：999元，手续费：20元2004-3-20 13:12:23219.150.190.2











存款雪儿存入1001元，获息.36元2004-3-20 13:13:40219.150.190.2











转帐雪儿转帐给梦婷儿，金额：500元，手续费：10元2004-3-20 13:14:30219.150.190.2
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离线 欣然
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某剑

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2004-04-21 12:51 |
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汗......钱似乎没用......等日后论坛服务中需要钱的活动出来后......恐怕要情况恶劣多了...
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离线 灵月纹
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ZOZ团团长

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2004-04-22 16:36 |
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只看到那个ELLEN很严重的感觉……
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离线 清影
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不是吧！！！！！！！！现在这里都有金融危机拉！！

要是以后要用钱时不是要反天拉吗？？
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